Kanunlar - Sayı: 5549

– (1) Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlem

Bu Kanunun amacı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlem

– (1) Bu Kanunda geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Bakan: Maliye Bakanını, c) Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını, ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu, d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel em

Bu Kanunda geçen; a) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, b) Bakan: Maliye Bakanını, c) Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını, ç) Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu, d) Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel em

Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

Bakan: Maliye Bakanını,

Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

Koordinasyon Kurulu: Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunu,

Yükümlü: Bankacılık, sigortacılık, bireysel em

– (1) Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etm

Yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etm

– (1) Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi ger

Yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu malvarlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi ger

– (1) Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak risk temelli yaklaşımla, eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere, yükümlü ve finansal grup seviyesinde uyumu sağlamak üzere, ger

Bakanlık; bu Kanunun amacına uygun olarak risk temelli yaklaşımla, eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri oluşturulması ve bu Kanunla getirilen yükümlülüklere, yükümlü ve finansal grup seviyesinde uyumu sağlamak üzere, ger

– (1) Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenec

Yükümlüler taraf oldukları veya aracılık ettikleri işlemlerden, Bakanlıkça belirlenec

– (1) Kamu kurum ve kuruluşları, gerç

Kamu kurum ve kuruluşları, gerç

– (1) Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren s

Yükümlüler, bu Kanunla getirilen yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri ise son işlem tarihinden itibaren s

– (1) Kanunları veya faaliyet konuları gereğince,

Kanunları veya faaliyet konuları gereğince,

– (1) Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerç

Bu Kanun gereğince yükümlülüklerini yerine getiren gerç

– (1) (Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, 2 nci

(Değişik: 7/7/2011 - KHK - 646/10 md.) Bu Kanun ve ilgili mevzuatla getirilen yükümlülüklerin denetimi, 2 nci

– (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezalar, Elkoyma ve Kararların Bildirimi Yükümlülük ihlâlinde idarî ceza

– (Değişik:27/12/2020-7262/23 md.)10 (1) Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı

Başkanlıkça bu Kanunun; 3 ve 6 ncı

– (1) Bu Kanunun 4 üncü

Bu Kanunun 4 üncü

– (1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini ger

Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini ger

– (1) Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir. (2) Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberind

Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükelleftir.

Yetkililerce talep edildiği halde herhangi bir açıklama yapılmaması veya yanlış ya da yanıltıcı açıklama yapılması halinde, yolcu beraberind

– (1) Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci

Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci

– (1) Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame, 11 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 24 üncü

Aklama ve terörün finansmanı suçundan dolayı yapılan soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame, 11 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 24 üncü

–(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.) İşlemlerin ertelenmesi12

– (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.) Bildirim ve bilgilerin değerlendirilmesi

– (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/15 md.) 12 27/12/2020 tarihli 7262 sayılı Kanunun 25 inci

– (1) Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesl

Aşağıda yazılı kimseler görevlerinden ayrılsalar dahi, görevleri dolayısıyla kişilerin ve bu kişilerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine ve mesl

– (1) Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak üzere

Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında kullanılmak üzere

– (1) (13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

(13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

– (1) Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. (2) Başkanlıkta görev yapan; a) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) b) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) c) Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim elemanlarına (Altı ayı geçmem

Koordinasyon Kurulunun başkan ve üyelerine her toplantı için

gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Başkanlıkta görev yapan; a) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) b) (Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) c) Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim elemanlarına (Altı ayı geçmem

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

Bu Kanun kapsamında görevlendirilen denetim elemanlarına (Altı ayı geçmem

– (1) 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ve 14 üncü

13/11/1996 tarihli ve 4208 sayılı Kanunun 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ve 14 üncü

– (1) Bu Kanunun 2 nci

Bu Kanunun 2 nci

– (1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı

Bu Kanunun 13 ve 16 ncı

– (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye 15 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci

Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye 15 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci

– (1) Bu Kanunun 21 inci

Bu Kanunun 21 inci

(28/11/2017-7061/92 md.) (1) Bu

– (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

– (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 5549 SAYILI KANUNA

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 5549 SAYILI KANUNA

2/11/2011 KHK/662 2, 20 2/11/2011 KHK/666 25 14/1/2012 tarihinde geçerli olmak üzere 2/11/2011 Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı 25 10/10/2013 6545 9/A, 13 28/6/2014 6704

5/12/2017 KHK/703 2, 12, 19, 20, 21, 27 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçer

– (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye 15 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci

– (1) Bu Kanunun 21 inci

(28/11/2017-7061/92 md.) (1) Bu

5/12/2017 KHK/703 2, 12, 19, 20, 21, 27 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018) 7192 2 1/1/2020 7226 2 26/3/2020 7262 2, 3, 5, 13, 17, 19/A 31/12/2020 Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı 2 3/4/2024 7521 2, 13 26/7/2024

ten kaldırılmıştır. (2) 4208 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir." şeklinde değiştirilmiştir. (3) Diğer mevzuatta yer alan "karapara" ibaresinden "suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri", "karapara aklama suçu" ibaresinden "aklama suçu" anlaşılır. Yönetmelikler15 MADDE 27 – (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentleri ile 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19 ve 20 nci maddelerinde belirtilen hususlara ilişkin usûl ve esaslar Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir. Maktu tutarların artırımı MADDE 28 – (1) Bu Kanunun 13 ve 16 ncı maddelerinde yer alan maktu tutarlar her yılın başından geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. EK MADDE 1 ‒(Ek:26/9/2011-KHK-659/17) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi ile yükümlülük denetimi görevlerini, denetim elemanları arasından Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları bakanın onayı ile belirlenerek Başkanlık emrinde üç yıla kadar geçici süreyle görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla da yerine getirebilir. Bu süre aynı usul ve esaslar dahilinde üç yıla kadar daha uzatılabilir. Başkanlık emrinde görevlendirilen denetim elemanlarına görev süresi boyunca 25 inci madde uyarınca süre sınırlamasına tabi olmaksızın ek ödeme yapılır. GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye 15 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 15 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulunca, Kanunun yayımı tarihini izleyen altı ay içinde çıkarılacak” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir. kadar, mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen yabancı dil şartı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Malî Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar için uygulanmaz. GEÇİCİ MADDE 3- (28/11/2017-7061/92 md.) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları kaydıyla, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunanlar ile Bankalar Yeminli Murakıpları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarından başvuranlar arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olanlar, 31/12/2018 tarihine kadar merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın naklen Maliye Uzmanı olarak atanır. Bunlar Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında görevlendirilir. Bu şekilde atananların söz konusu kadrolarda geçen hizmet süreleri Maliye Uzmanı, yardımcılık veya stajyerliklerde geçen hizmet süreleri ise Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır. Bunlardan 657 sayılı Kanuna tabi olmayanların anılan kadrolar ile bunların yardımcılık veya stajyerliklerinde geçen hizmet süreleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı olarak atanacakların sayısı 250’yi geçemez. Başvuru ve sınava ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkranın uygulanmasına yönelik diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. MADDE 29 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 30 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 5549 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ KHK’nin/İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 5549 Sayılı Kanunun Değişen veya İptal Edilen Maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi KHK/646 2, 11, 20 10/7/2011 KHK/659 21, Ek Madde 1 2/11/2011 KHK/662 2, 20 2/11/2011 KHK/666 25 14/1/2012 tarihinde geçerli olmak üzere 2/11/2011 Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı 25 10/10/2013 6545 9/A, 13 28/6/2014 6704 Madde 19/A 26/4/2016 7061 Geçici Madde 3 5/12/2017 KHK/703 2, 12, 19, 20, 21, 27 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018) 7192 2 1/1/2020 7226 2 26/3/2020 7262 2, 3, 5, 13, 17, 19/A 31/12/2020 Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2021/28, K: 2024/11 Sayılı Kararı 2 3/4/2024 7521 2, 13 26/7/2024